- باقرزاده، محمدرضا، علی حقی، حسین، طبری، مجتبی، غلامی رودی، ذبیحاله، «تبیین ساختارمندی عوامل مؤثر در چالشهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، دوره بیست و هشتم، شماره نود و ششم، 1399.
- حسینی، اسراالسادات، نصراللهی، زهرا، «بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و اقتصاد زیرزمینی در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره هفدهم، شماره اول، 1396.
- رئیسی، محدثه، «بررسی مشکلات مبارزه با پولشوی در جهان و ایران»، ماهنامه امنیت اقتصادی، دوره یازدهم، شماره نهم، 1402.
- زارع قاجاری، فردوس، قائم مقامی، علی، استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تهران، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1392.
- ستایش، محمد حسین، منفرد، رضا، «گزارشگری مالی متقلبانه از دیدگاه اجزای نظریه پنج ضلعی تقلب»، دوفصلنامه پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، دوره دوازدهم، شماره بیست و دوم، 1402.
- عباسی، ابراهیم، رومی، محد صادق، «بررسی نقش دستگاههای نظارتی و حسابرسی در قبال قانون مبارزه با پولشویی»، فصلنامه دانش حسابرسی، دوره هجدهم، شماره هفتادم، 1397.
- غلامپور آهنگر، ابراهیم، سهرابی، حامد، قاسمی پیربلوطی، محمد امین، مستمع، رضا، «جستاری پیرامون فرهنگ مقابله با فساد (به همراه راهکارهای تقنینی)»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلل گزارش 19316، 1402.
- لطفی، آرمین، احتشامی، علی، صفری، محمد، «الگوی جرمیابی پلیس در قاچاق مواد مخدر از طریق پروندههای پولشویی»، فصلنامه پژوهشهای دانش انتظامی، دوره بیست و پنجم، شماره اول، 1402.
- مالمیر، مهدی، عباسی تقیدیزج، رسول، پناهی، محمد امیر، «نابرابری فساد؛ شناسایی مسیرهای برونرفت از دام نابرابری-فساد»، فصلنامه برنامهرزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره پانزدهم، شماره پنجاه و چهارم، 1402.
- محمودی، عبدالله، احمدی، احمد، علیپور، آرزو، «تأثیر قانون مبارزه با پولشویی بر کشف جرم منشأ و پیشگیری از فعالیتهای اقتصادی مجرمانه در ایران»، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره چهاردهم، شماره دوم، 1402.
- مرادی، دکتر مجید، غنیمی، فاطمه، «بررسی راهکارهای اجرا و موانع مبارزه با پولشویی بر اساس توصیههای FATF»، فصلنامه چشمانداز حسابداری و مدیریت، دوره پنجم، شماره شصت و هشتم، 1401.
- معاونت پژوهشهای سیاسی-حقوقی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «اظهار نظر کارشناسی درباره: لایحه الحاق یک تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره گزارش 24016643، 1398.
- موسوینژاد، سید فتح اله، رنجبر، مختار، «ارزهای دیجیتال، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بینالمللی»، ماهنامه جامعهشناسی سیاسی ایران، دوره پنجم، شماره یازدهم، 1401.
منابع انگلیسی
- Alkaabi, A, Mohamad, S, Ali, H, “Money Laundering in Gulf Countries: A Case Study of UAE”, Journal of Financial Crime, Vol. 27, No. 3, 2020.
- Basel Institute on Governance, Risk Assessment Guide for Money Laundering, Switzerland, Basel Publications, 2020.
- Chen, X, Machine Learning Applications in Anti-Money Laundering: The Singapore Experience, Singapore, Springer, 2023.
- Europol, European Financial and Economic Crime Threat Assessment, The Hague, Europol Publications, 2021.
- Financial Action Task Force (FATF), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Paris, FATF, 2012.
- Financial Action Task Force (FATF), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Paris, FATF Publications, 2021.
- International Monetary Fund (IMF), Enhancing Anti-Money Laundering Frameworks in Emerging Economies, Washington, IMF Publications, 2022.
- International Monetary Fund (IMF), Digital Payment Systems and AML Compliance, Washington, IMF Publications, 2023.
- Unger, B, Ferwerda, J, Van Den Broek, M, Comparative Study of Anti-Money Laundering Policies in Developing Countries, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Money Laundering Trends and Patterns, Vienna, UNODC, 2023.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Global Report on Money Laundering, Vienna, UNODC, 2020.
- World Bank, Enhancing Government Effectiveness in Combating Money Laundering, Washington, World Bank Group, 2019.
- World Bank, “Beneficial Ownership Transparency”, In: World Bank, Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption, Washington, World Bank Group, 2020.
- سایت گروه اقدام مالی، 2023/05/25، (
www.fatf-gafi.org).
- سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 04/03/1404، (www.cbi.ir).
- سایت پلیس اقتصادی ناجا، 04/03/1404، (www.police.ir).
