• امیری، ندا؛ جباری، منصور، «راهکار اصلاح خلاء جایگاه پلیس در ارتباط نهادهای ملی و بین المللی در قوانین پولشویی ایران»، فصلنامه علمی مطالعات بین‌المللی پلیس، شماره بیست و دو،1394.
• بهشتی، اسماعیل، توصیه‌های نظارتی در امور بانکی، چاپ اول، تهران، نشر بانک ملی ایران،1391.
• توسلی‌زاده، توران، «پیشگیری از جرائم اقتصادی در سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل»، رساله دکتری، به راهنمایی استاد محمد ابراهیم شمس ناتری، تهران، دانشگاه تهران،1390.
• جزایری، مینا، «نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بـین‌المللی مـهم مـرتبط با آن»، مجله روند، شماره چهل و سه، 1400.
• جعفری، علیرضا، فساد اداری و مالی در نظام بانکی با توجه به موقعیت شغلی و کنوانسیون مریدا، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه جنگل،1394.
• حشمتی مولایی، حسین، عوامل مؤثر بر اختلاس بانکی، چاپ دوم، تهران، نشر پژوهشکده پولی و بانکی،1384.
• خمامی‌زاده، فرهاد، «مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات مالی (نگاهی به قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا)»، مجله حقوقی بین المللی، شماره بیست و نه، 1382.
• دادخدایی، لیلا، «بررسی و رویکرد پیشگیرانه قانونگذار ایران در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»، فصلنامه تعالی حقوق، شماره سه، 1398.
• زمانی، علی اکبر، «ابعاد و ویژگی‌های مبارزه با اختلاس»، نشریه کاراگاه، شماره هشت،1388.
• سلیمانی، سجاد، «پیشگیری از اختلاس»، نشریه دادگر، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره بیست و شش، 1393.
• سلیمی، دکترصادق، «تطهیر پول در اسناد بین‌المللی و لایحه پول شویی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (الهیات و حقوق)، شماره چهار، 1381.
• سهراب لو، پدرام، «تبین نسبت آزادی مطبوعات و مفاسد اقتصادی و پیشگیری و مقابله»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره چهار،1386.
• طبیبی فرد، امیرحسین، «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شماره سی و دو، 1383.
• مکارم، ناصر، تقلب در بانک‌ها و مؤسسات مالی، چاپ اول، تهران، نشر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،1392.
• میرزاوند، فضل الله، «قانون نمونه مبارزه با پولشویی، مصادره و همکاری‌های بین المللی درباره عواید حاصل از جرم»، نشریه مجلس و پژوهش، شماره سی و هفت، 1382.
• میرمحمدصادقی، حسین، پولشویی و ارتباط آن با جرائم دیگر (مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول شویی)، چاپ دوم، تهران، نشر وفاق، 1382.
• نجفی توانا، علی، جرم شناسی، چاپ سوم، تهران، نشر آوای حکمت،1398.
• یساری، محمد، «تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری»، مجله فرهنگ و مدیریت، شماره ده، 1384.

منابع لاتین

• Ariel E,Levite and Bruno,Tertrais, »What Might the Middle East Look by2025?«, Journal of CERI Euro Activ,No.4, 2004.
• Richards R,James, Transnational Organizations Cyber crime and Mon- ey Laundering (A Handbook for Law Enforcement officers Auditors and Fi- nancial Investigators), Fourth edition, London, Publications CRS Press, 1999.