• باقری، محمود، رحمانی، سعید، رحمانی، رؤیا، چالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی ، دوره پنجاه، شماره سوم، پاییز 1399.
• بیضایی، سید ابراهیم پول، ارز و بانکداری و سیاست های پولی و مالی، چاپ اول، تهران، انتشارات نورعلم، 1385.
• تقی نتاج، غلامحسن؛ بحری ثالث، جمال؛ قادری، قدرت، «تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانکها با تأکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت افشاء»، فصلنامة مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، ش هشتم، 1397.
• توتونچیان، ایرج، اقتصاد پول و بانکداری، چاچ سوم، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی،1382.
• جعفری، امین، «اسرار حرفهای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری»، فقه و حقوق، سال چهارم، شماره چهارم، 1386.
• جمالی، جعفر؛ زارع، علی، «تعهد بانکها به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی به اوراق بهادار»، مجلة علمی پژوهشی راهبرد، ش پنجاه و هشت،
• خورسندیان، محمدعلی؛ فلاح دخت درب قلعه، مریم تعهد به رازداری بانکی و قلمرو آن در حقوق بانکی ایران، مجله: حقوقی دادگستری، شماره نود و هشت، تابستان 1396.
• رهبری، ابراهیم، حقوق اسرار، تجاری، چاچ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، 1388.
• زارع، علی؛ جمالی، جعفر، تعهد بانک به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی به اوراق بهادار، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره پنجاه و هشت، بهار 1390.
• صابرمعاش، سیده آتیه؛ جوانمرد، بهروز؛ معکوس شدن اصل رازداری بانکی در جرم پولشوئی و تامین مالی تروریسم در پرتو توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، مجله: پژوهش‌های جرم شناختی پلیس، شماره 2، بهار 1400.
• قنبری، محمد، کتاب پول‌شویی، چاپ اول، تهران، نشر ماهواره، 1395.
• گل­نژاد، بهنام؛ شهبازی، موسی، رازداری یا نهان‌کاری مالی و بانکی، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،1391.
• مسعودی، علیرضا، حقوق بانکی، چاپ اول، تهران، انتشارات پیشبرد، 1378.

منابع لاتین

• Anonymous ,Bank Secrecy Act/ Anti-Money Laundering(Comptroller’s Hand book), 1th Edition, out of place , Web Publication,2000.
• Kandasami, K.P, Nataraja. S and Parameswaran R, Banking Law and Practice, 4th Edition, out of place ,S. Chand Publishing,2016.

• msimango,zaba,a ,"critical study of the bank secresy rule, ", Thesis, portorica , facualty of law university of portorica,2019.